Adquirir una licencia de criptomonedas y una empresa en lituana (UE)

Lituania como miembro de la Unión Europea, tiene un marco legal que te da la opción de adquirir una licencia de criptomonedas para una entidad corporativa. La regulación de los criptoactivos en Lituania tiene una flexibilidad que la convierte en una opción atrayente en el mercado cuando el objetivo es tener criptomonedas de forma legal en la Unión Europea.

Se encuentran dos opciones: registrar una entidad legal o comprar una empresa ya registrada - una empresa preconstituida con la autorización de operar con criptomonedas (con y sin cuenta bancaria disponible).

Sociedad anónima con licencia de criptomoneda y una cuenta bancaria opcional

Gasto previsto para la creación de una Sociedad anónima.

Con una cuenta bancaria	15000€
Sin cuenta bancaria	12500€

Póngase en contacto con nosotros para saber cuáles son los requisitos y para tener una explicación más detallada de lo que incluye cada opción. Sin embargo, en el caso de que esta opción no sea lo que estás buscando - sigue leyendo para conocer la otra opción de registrar una nueva empresa en Lituania (Unión Europea).

Licencia de Crypto Exchange o Crypto Wallet

Lituania ha establecido un excelente entorno para los negocios FINTECH. La jurisdicción cuenta con un entorno de comienzo por el que ha introducido dos tipos de licencia de criptodivisas: Crypto Exchange (licencia de operador de bolsa de criptomonedas) y Crypto Wallet (operador de cartera de depósito de criptomonedas). La normativa actual ha conseguido simplificar el procedimiento para adquirir una licencia de criptomonedas.

Licencia de intercambio de criptomonedas en Lituania

Una empresa, sucursal o representante legal constituido tiene derecho a intercambiar con monedas digitales y recibir una comisión por los servicios realizados, además de prestar servicios relativos al cambio de moneda fiduciaria a criptomoneda y viceversa.

Licencia de Crypto Wallet en Lituania

Una empresa, una sucursal o un representante legal constituido tiene derecho a gestionar y custodiar carteras de depósito de criptomonedas propiedad de consumidores y terceros.

Registro de la licencia

Las empresas o sucursales pueden solicitar la licencia lituana de Crypto Wallet. Esto es independiente de si la entidad es residente o no en la UE.

El Banco Central de Lituania, pretende separar estrictamente las instituciones financieras tradicionales y los proveedores de servicios de criptomonedas, es decir, las empresas que compran, venden, almacenan o intercambian criptomonedas. Sin embargo, los activos digitales pueden aparecer en el volumen de negocios de los agentes tradicionales del mercado.

El Banco Central dispone de un amplio marco para fomentar el desarrollo de los servicios de pago no bancarios.

Requisitos indispensables

Una entidad que opera bajo la regulación de la criptomoneda debe seguir un conjunto específico de normas. Los requisitos indispensables son:

• Procedimiento de identificación y verificación de todos los clientes
• Debe gestionarse una contabilidad y unos registros exhaustivos de los datos de los clientes
• Introducción obligatoria de un procedimiento de control interno - supervisión de las transacciones
• Debe nombrarse un responsable de la política de lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
• Información obligatoria al FCIS (Servicio de Investigación de Delitos Financieros) de Lituania

Gastos

La opción de adquirir una licencia de criptomoneda en Lituania es especialmente atractiva ya que no hay requisitos para el personal local. El único requisito para un empleado es en lo que respecta al AML/MLRO. El empleo de dicho funcionario puede ser por hora, por ejemplo, 10 horas al mes.

Registro de empresas en Lituania

Baltic Legal y su amplia experiencia profesional en el mercado lituano está a tu disposición cuando necesites registrar una empresa en Lituania con licencia de criptomoneda.

El registro de una sociedad de responsabilidad limitada (en idioma lituano - UAB) puede agilizar el proceso y aumentar el éxito para la adquisición de la licencia de criptomoneda en Lituania.

Te mostramos algunas indicaciones cuando se prepara para abrir una empresa lituana:

• Asegurar la presencia de al menos 1 accionista y 1 director ^[1];
• Un responsable local de cumplimiento AML.

^[1] El director puede ser un miembro de la junta directiva. No hay restricciones en cuanto a la ciudadanía o el lugar de residencia.

El capital social mínimo recomendado de la empresa es de 10 mil euros para cada accionista.

Requisitos adicionales

El responsable de la política de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) o el responsable de cumplimiento que informa al FCIS deben ser personas diferentes en caso de que su empresa tenga previsto tener ambos. No es necesario tener ambos cargos. El responsable de Cumplimiento debe ser residente en Lituania.

Los accionistas/UBO deben ser aprobados por la Comisión de Valoración de Inversores (IAC).

Para llevar a cabo el negocio de activos de criptomoneda en Lituania, debe haber un claro control de la información de todos los clientes y transacciones según la regulación AML/KYC, que se realiza internamente por el oficial AML/MLRO. El control debe incluir la identificación del cliente externo y la implementación del sistema de monitoreo de transacciones.

Servicios de apoyo empresarial y de registro de licencias de Baltic Legal

Si alguna de las informaciones anteriores no da respuesta a tus preguntas sobre la obtención de la licencia de criptomonedas en Lituania, nuestros empleados pueden proporcionarle un asesoramiento completo basado en el marco legal y la regulación de la criptomoneda en Lituania.

Una de las principales razones por las que Lituania es seleccionada como una jurisdicción para incorporar una entidad de intercambio de criptomonedas son las tasas de impuestos para los empresarios locales y extranjeros.

En Lituania existe un tipo impositivo de bajos ingresos del 15%. La disponibilidad de licencias de IME en Lituania ayuda a muchas empresas a evitar las altas cargas fiscales.

Lituania, estado miembro de la UE, se diferencia por la presencia de objetivos designados para el desarrollo efectivo de las tecnologías financieras. Póngase en contacto con nosotros si está interesado en abrir una empresa en Lituania y posteriormente adquirir una licencia de criptomoneda.